Zarejestruj się
Umów demo

Liderzy Syndykatów Inwestycyjnych

Fundequate zapewnia przejrzyste podatkowo luksemburskie platformy SCSp dla syndykatów inwestycyjnych. Nasza platforma obsługuje cały cykl życia inwestycji, od pozyskiwania kapitału i wdrażania inwestorów po monitorowanie inwestycji, z usprawnionymi usługami księgowymi, sprawozdawczymi i rozliczeniowymi dla liderów syndykatów.
Syndictes based on Luxembourg SCSp

Syndykat inwestycyjny w Luksemburgu: strukturyzacja, rejestracja i operacje

Przejrzysta podatkowo luksemburska spółka SCSp (Special Limited Partnership) zapewnia optymalną strukturę dla syndykatów inwestycyjnych, zwłaszcza dla aniołów biznesu i inwestorów prywatnych. Struktura ta oferuje elastyczność, efektywność podatkową i zgodność z europejskimi ramami regulacyjnymi. Oto jak Fundequate wspiera cykl życia konsorcjum inwestycyjnego opartego na SCSp:

Strukturyzacja i Rejestracja

  • Platforma Fundequate pomaga liderom syndykatów w projektowaniu i strukturyzowaniu SCSp, zapewniając zgodność z luksemburskimi ramami prawnymi i przejrzystość podatkową.
  • Nasz zespół, w tym lokalni dyrektorzy i eksperci prawni, ustanawia niezbędną treść i zarządzanie w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, zapewniając integralność operacyjną i zgodność od samego początku.

Pozyskiwanie Kapitału i Onboarding Inwestorów

  • Liderzy syndykatów wykorzystują Fundequate do usprawnienia procesów pozyskiwania kapitału i wdrażania inwestorów, zachowując zgodność z wymogami prawnymi i przejrzystość inwestorów.
  • Solidne narzędzia platformy pozwalają na zautomatyzowane zarządzanie dokumentami i kontrole KYC/AML, upraszczając wdrażanie inwestorów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami regulacyjnymi.

Administracja i Compliance

  • Fundequate oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie księgowości, sprawozdawczości finansowej i dokumentacji podatkowej specyficznej dla konsorcjów SCSp, ułatwiając zarządzanie finansami konsorcjum zgodnie z luksemburskimi ramami prawnymi.
  • Nasi eksperci zapewniają regularne aktualizacje zgodności, wykorzystując lokalną wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić, że konsorcjum spełnia luksemburskie standardy przejrzystości podatkowej i wymogi merytoryczne.

Monitoring i Raportowanie inwestycji

  • Syndykaty korzystają z monitorowania w czasie rzeczywistym inwestycji portfelowych i wskaźników wydajności za pośrednictwem funkcji analitycznych i raportowania Fundequate, które obejmują dogłębne śledzenie kondycji finansowej i zwrotu z inwestycji.
  • Platforma zapewnia również bezpieczny dostęp online dla interesariuszy do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności, wycen i okresowych raportów, wspierając podejmowanie decyzji w oparciu o dane w całym cyklu życia inwestycji.

Wyjście i rozliczenie

  • Kiedy syndykaty osiągają koniec swojego cyklu inwestycyjnego, Fundequate ułatwia sprawne wyjście i dystrybucję zysków, zapewniając płynne rozliczenia i zgodność z luksemburskim środowiskiem podatkowym i regulacyjnym.
  • Platforma obsługuje wszystkie niezbędne zgłoszenia i dokumentację w celu sfinalizowania cyklu życia inwestycji, zapewniając usprawniony proces zamknięcia zarówno dla inwestorów, jak i liderów konsorcjum.

Luksemburski SCSp, w połączeniu z lokalną wiedzą Fundequate i możliwościami platformy, umożliwia syndykatom inwestycyjnym działanie z wydajnością, przejrzystością i zgodnością, oferując solidne rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i wschodzących grup inwestycyjnych.

Produkty dla syndykatów

ASI_Alternatywna Spólka Inwestycyjna

Porozmawiajmy o Twoim syndykacie

Wiemy, jak skomplikowana może być ścieżka decyzyjna podczas planowania nowego narzędzia inwestycyjnego. Wiemy wszystko o funduszach alternatywnych i chętnie pomożemy Ci przejść przez ten proces.

Umów konsulatację lub spotkanie
Skontaktuj się z nami

FAQ

Syndykat inwestycyjny to grupa inwestorów, którzy łączą swój kapitał w celu inwestowania w transakcje na rynku prywatnym, zazwyczaj kierowane przez lidera syndykatu, który zarządza inwestycją i zajmuje się administracją oraz rozliczaniem transakcji.

SCSp (Special Limited Partnership) w Luksemburgu jest elastyczną, transparentną podatkowo strukturą oferującą efektywność regulacyjną, szczególnie korzystną dla europejskich i międzynarodowych syndykatów ze względu na zgodność ze standardami UE.

Fundequate oferuje narzędzia do strukturyzacji, wdrażania, raportowania i zgodności, upraszczając cykl życia syndykatu i zapewniając wiedzę specjalistyczną w zakresie luksemburskich ram regulacyjnych i podatkowych.

Strukturyzowanie konsorcjum obejmuje zdefiniowanie struktury SCSp, rejestrację spółki, sporządzenie umowy spółki komandytowej (LPA), wyznaczenie komplementariusza (GP) i złożenie dokumentów zgłoszeniowych.

SCSp składa się z komandytariuszy (LP), których odpowiedzialność jest ograniczona do ich wkładów kapitałowych oraz komplementariusza (GP), który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, ale często posiada zabezpieczenia prawne.

The SCSp must comply with Luxembourg’s AML/KYC, tax and financial reporting standards and, depending on its activities, may have to comply with the AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive).

Platforma Fundequate usprawnia onboarding dzięki zautomatyzowanym procesom KYC/AML, zarządzaniu dokumentami i weryfikacji akredytacji inwestorów w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi.

    • Lider konsorcjum zarządza strategią inwestycyjną, koordynuje wezwania kapitałowe, monitoruje inwestycje oraz nadzoruje raportowanie i dystrybucję zwrotów do inwestorów.

Zazwyczaj syndykaty rozdzielają zyski w oparciu o wkłady kapitałowe, przy czym lider syndykatu otrzymuje opłatę za zarządzanie, a czasami udział w zyskach (carry interest) w oparciu o uzgodnione warunki.

Typowe strategie wyjścia obejmują sprzedaż aktywów, IPO lub wtórną sprzedaż udziałów inwestycyjnych, z dokumentacją pomocniczą Fundequate, zgodnością podatkową i dystrybucją zwrotów w fazie wyjścia.